Plan de proyecto para implementar sistema Sarlaft en Femca
Abstract
El presente documento desarrolla el plan para implementar el sistema de gestión de riesgo para el lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) para FEMCA, aplicando las condiciones definidas en la circular 004 de 2017 que fue expedida por la superintendencia de economía solidaria de Colombia; incluye el caso de negocio y los procesos definidos en las mejores prácticas del Project Management Institute (PMI).
