Análisis forense para caso de fraude en los sistemas de información transaccional de una entidad financiera

Abstract

El sector financiero colombiano es muy rentable, sin embargo no escapa al flagelo del fraude en todas sus modalidades y aprovechando el dinamismo del sector y de los nuevos avances tecnológicos, es allí donde se requiere que las entidades financiera aprovechen las herramientas como el análisis de riesgos, la correlación de eventos, la clasificación de activos, el control interno y la informática forense para mitigar y minimizar las amenazas y vulnerabilidades que pueden ser explotadas por delincuentes informáticos para la comisión de delitos. La clave para luchar contra el fraude está en aprovechar el conocimiento que ya tienen dichas entidades y fortalecerlo con la normatividad nacional y el cumplimiento de estándares internacionales como PCI y SOX, lo anterior apoyado en un amplio programa de concientización de clientes y empleados para frenar el avance de los fraudes financieros.