Compliance en América Latina

Abstract

En el presente trabajo se efectúa una reseña del estado actual del compliance en América Latina, teniendo en cuenta que en la mayoría de los países se ha legislado al respecto, estableciéndolo como obligatorio para las empresas tanto privadas como públicas. No es mi intención profundizar en las normas de cada país, nos interesa destacar la preocupación existente en la región por revertir la percepción existente respecto a la corrupción. A los efectos de abordar el tema desde la óptica de la administración pública, se analizará su origen, concepto, aplicación y evolución hasta la actualidad. Si bien la normativa (en la mayoría de los casos) fue concebida para las empresas privadas, la estrecha relación entre el sector público y sus proveedores de bienes y servicios forma un lazo indisoluble a los efectos de establecer programas de cumplimiento eficaces para proteger a las organizaciones de la criminalidad.