Browsing Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales by Subject "Lavado de dinero"
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Diseño y aplicación de manuales de control y prevención de riesgo financiero, control interno : sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft) Gobierno Corporativo
(2008-07-26)El siguiente trabajo comprende del desarrollo de la monografía presentada como requisito para aprobar el curso especial de grado y de esta forma optar por el titulo de profesionales en contaduría publica. El objetivo de ... -
Evolución de la auditoría forense a través del tiempo en Colombia y beneficios que otorga a las organizaciones
(2018)El principal objetivo de este trabajo es dar a conocer al lector que es la auditoría forense y cómo ha evolucionado a través del tiempo en Colombia, destacando la auditoría forense como herramienta de investigación y ... -
Nacimiento y muerte de una generación social, frente al lavado de activos
(2008)Este trabajo es presentado por Estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Piloto de Colombia, Seccional Girardot. El objetivo de la presente monografía es dar a conocer los medios que utiliza la Auditoria ...
