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Browsing Especialización en Gerencia de Proyectos by Subject "Lavado de activos"

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    • Plan de proyecto para implementar sistema Sarlaft en Femca 

      Sanchez Prieto, Edwin Cesar (Universidad Piloto de ColombiaEspecialización en Gerencia de ProyectosFacultad Ciencias Sociales y Empresariales., 2019-03-05)
      El presente documento desarrolla el plan para implementar el sistema de gestión de riesgo para el lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) para FEMCA, aplicando las condiciones definidas en la circular 004 ...