Browsing Facultad Ciencias Sociales y Empresariales by Author "León Avendaño, Vannesa Alejandra"

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Importancia de la Gestión de los Riesgos Empresariales a Nivel Operativo (Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo): Caso Ecopetrol

Mora Morales, Karen Lorena; Clavijo Barbosa, Yina Alexandra; León Avendaño, Vannesa Alejandra (Universidad Piloto de Colombia, 2023-01-23)

El presente ensayo tiene como finalidad evaluar la categorización, manejo, normativa y entidades que regulan el riesgo del lavado de activos y financiación al terrorismo, ejemplificando con el caso Ecopetrol.