Browsing Contaduría Publica by Author "Tafur Masmela, Rafael Santiago"

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Compliance: Modelo para controlar la corrupción, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos

Rincón Torres, Jhoan Sebastian; Tafur Masmela, Rafael Santiago (2021)

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar y dar a conocer el modelo Compliance como mecanismo de control contra la corrupción, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, para lo que se hace necesario ...